Fraude Fiscal

El Modelo de Crecimiento de la Economía Española, Instituciones y calidad democrática

Presentación del Documento de Trabajo: " Nuevos mecanismos de fraude fiscal. Algunas propuestas para un modelo de investigación"

Presentación del Documento de Trabajo 131/2008 “Nuevos mecanismos de fraude fiscal. Algunas propuestas para un modelo de investigación”, de Juan Manuel Vera Priego, Inspector de Hacienda, jefe adjunto de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude.

10/06/2008

El fraude fiscal es un tema que nos ha preocupado desde siempre y para el que desde el Laboratorio de Alternativas hemos querido colaborar, en este caso, con una serie de propuestas que ayuden a la erradicación del problema. Creemos que en un sistema democrático la Hacienda Pública debe estar legitimada al máximo. Es cierto que en nuestro país se han llevado a cabo muchas reformas fiscales pero no es menos cierto que hay muchos ciudadanos que siguen pensando que “hay mucho fraude fiscal” ( 35,4%), que “la Administración hace muchos esfuerzos en la lucha contra el fraude” ( 6,6%) y que “los impuestos no se cobran con justicia” (73,2%)… así como otras opiniones que podéis encontrar en la página 53 del documento.

El autor inicia el texto haciendo un repaso sobre los nuevos fenómenos de fraude en España, mecanismos consistentes, en muchas ocasiones, en montajes de complejas estructuras fiduciarias a través de las que se realizan blanqueo de capitales, tramas de IVA, etc. Estas estructuras son utilizadas no solo por el típico evasor fiscal, sino que sirven también a redes del crimen organizado para blanquear dinero.

Presentación del documento a medios de prensa.

El documento termina haciendo una serie de propuestas para combatir este tipo de fenómenos “ corruptos” y “ corruptores”. Entre estas se pueden destacar:

- Crear una policía fiscal con funcionarios de Aduanas y de las Fuerzas de Seguridad del Estado.

- Establecer un sistema de “inteligencia fiscal” para la investigación y la prevención del fraude.

- Abordar la especialización judicial respecto de este tipo de delitos.

- Modificar la normativa que regula el delito fiscal.

- Impulsar la coordinación internacional contra estas prácticas.

- Potenciar la colaboración social y la cooperación institucional.

En la presentación del Documento han intervenido, también: Jesús Ruiz-Huerta, ex director del Instituto de Estudios Fiscales y Juan Manuel Eguiagaray, director del Laboratorio de Alternativas.